Bijeenkomst justitiële keten

Dames en heren,
Allereerst dank ik u allen voor uw komst vandaag. Uw aanwezigheid hier
onderstreept het belang van het onderwerp dat ons samenbrengt: de hervorming
van onze online gaming sector en de gezamenlijke strijd tegen witwassen en de
financiering van terrorisme.
Vandaag sta ik hier met een duidelijke boodschap: Curaçao accepteert geen
malafide operators in haar online gaming sector.
Zoals u weet zijn we al geruime tijd bezig met de hervorming van onze online
gaming sector. Een traject dat noodzakelijk is om zowel de regulering als het
toezicht in lijn te brengen met internationale standaarden. Curaçao heeft te lang
het etiket gedragen van een jurisdictie met lakse controle. Die tijd is definitief
voorbij.
Ik heb daarom reeds in 2023 besloten dat het hoog tijd is voor een herziening van
het beleid van de Gaming Control Board, waarbij geen vergunningen werden
uitgegeven en geen effectief toezicht werd uitgevoerd. Het doel was om een einde
te brengen aan het systeem van master- en sub-licenties. Deze structuur bood te
weinig transparantie. Parallel aan deze beleidsherziening is de Landsverordening
op de Kansspelen, beter bekend als de “LOK” opgesteld om de toezichthouder te
versterken en meer handhavingsbevoegdheden toe te kennen.
De CGA is met de inwerkingtreding van LOK als ZBO belast met een wettelijke
verantwoordelijkheid. Niet alleen om online gaming vergunningen te verlenen,
maar vooral om toezicht te houden op naleving, handhaving, integriteit en
transparantie binnen deze sector.
De CGA heeft onder deze landsverordening de taak gekregen om risico’s op
witwassen en financiering van terrorisme actief en structureel tegen te gaan. Dat
begint bij een strikte beoordeling van vergunningaanvragen: de CGA mag geen
enkele vergunning verlenen als er twijfels bestaan over de herkomst van middelen,
de achtergrond van sleutelpersonen, of de integriteit van uiteindelijk
belanghebbenden. Zodra ook maar het vermoeden bestaat van betrokkenheid bij
strafbare feiten, witwassen, fraude of financiering van terrorisme, is weigering of
intrekking van de vergunning verplicht.
Maar de taak van de CGA stopt daar niet.
Zij moet toezicht houden op de exploitatie zelf. Elke vergunninghouder moet
transparant rapporteren over zijn activiteiten, inclusief spelerstransacties,
incidenten, en beleidswijzigingen. De CGA is verplicht om deze informatie te
toetsen, om in te grijpen bij tekortkomingen en om schendingen te sanctioneren.
Deze wettelijke bevoegdheden moeten niet alleen op papier bestaan – ze moeten
in de praktijk door de CGA worden gebruikt.
De CGA moet daarnast prioriteit geven aan het uitvoeren van risicogebaseerde
inspecties bij operators met een verhoogd risicoprofiel op het gebied van
witwassen en financiering van terrorisme. Zij moet erop toezien dat elke
vergunninghouder verplicht beschikt over gedocumenteerd beleid, procedures en
interne controles om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. De
CGA moet daarnaast actief controleren dat operators niet alleen een AML/CFT
beleid hebben, maar dit beleid in de praktijk ook daadwerkelijk toepassen.
Rapportages, transactiedata en incidenten moeten op regelmatige basis worden
geëvalueerd. Bij overtredingen moet de CGA overgaan tot formele
handhavingsmaatregelen. Dat betekent het opleggen van dwangsommen,
schorsing of intrekking van vergunningen, en – waar passend – het inschakelen van
het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging.
Het voorgaande benadrukt dat een effectieve bestrijding van witwassen en de
financiering van terrorisme in deze sector alleen mogelijk is door nauwe
samenwerking.
Vandaag zijn we hier bijeen om met elkaar te verkennen hoe we de samenwerking
van de CGA en het OM op dit gebied kunnen versterken. En dat willen we doen
door concrete stappen te zetten richting duurzame afspraken.
Daarom stellen wij voor om onze gezamenlijke inspanningen vast te leggen in een
Memorandum of Understanding (MOU). Dit MOU moet niet zomaar een
intentieverklaring zijn, maar een levend document waarin onze gedeelde doelen,
verantwoordelijkheden en samenwerking worden verankerd.
De Curaçao Gaming Authority, zal straks een korte presentatie geven van de inhoud
van de LOK. Vervolgens zullen zij de inhoud van het concept-MOU toelichten. Uw
inbreng wordt uiteraard zeer gewaardeerd.
Wij hopen op een open, interactieve dialoog vandaag. Een gesprek waarin we niet
alleen vragen beantwoorden, maar ook luisteren naar uw inzichten, zorgen en
suggesties. De praktijkkennis die in deze zaal aanwezig is, is van onschatbare
waarde.
Laat het vandaag dus niet alleen gaan over het document op tafel, maar vooral over
de gedeelde ambitie daarachter. Een ambitie om een sector te creëren die
transparant, betrouwbaar en veilig is.
Tot slot wil ik u alvast bedanken voor uw inzet, uw betrokkenheid, en de bereidheid
om samen met ons deze uitdaging aan te gaan. We kunnen deze hervorming niet
alleen realiseren. We hebben elkaar nodig – voor scherpte, voor daadkracht, en
bovenal voor samenwerking.
Ik kijk uit naar de discussies van vandaag en naar een sterke, gezamenlijke basis
voor de toekomst.
Dank u wel.