TRANSACTIE TUSSEN OPENBAAR MINISTERIE EN W.S.C. / TRANSAKSHON ENTRE MINISTERIO PÚBLIKO I W.S.C.
TRANSACTIE TUSSEN OPENBAAR MINISTERIE EN W.S.C.
In het onderzoek Avior is onderzoek verricht naar witwassen en ondergronds bankieren door
W.S.C. en een aantal medeverdachten. In augustus 2017 werden onder leiding van de rechtercommissaris de woningen van W.S.C. en zijn medeverdachten, alsmede een aantal aan hen
gelieerde bedrijfspanden, doorzocht.
De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek bevestigen het vermoeden dat er in de periode
van 1 augustus 2011 tot en met 15 augustus 2017 sprake is geweest van opzetwitwassen en het
zonder vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten uitoefenen van het bedrijf
van (internationale) kredietinstelling en geldtransactiekantoor. Dit heeft ertoe geleid dat het
Openbaar Ministerie (OM) aan W.S.C. een transactie heeft aangeboden ter voorkoming van
verdere strafvervolging.
Op 9 maart 2020 hebben het OM en W.S.C. de transactieovereenkomst gesloten. In het kader
van de transactie betaalt W.S.C. een geldsom van NAF 250.000,- en doet hij afstand van een
aantal onroerende goederen (waaronder diverse commerciële terreinen en panden), tegoeden
op bankrekeningen, alsmede (tijdens de huiszoeking) inbeslaggenomen geldbedragen.
Het Openbaar Ministerie acht de transactie, mede gelet op de datum van het plegen van de feiten
(2011-2017), het verstrijken van de tijd na afronding van het strafrechtelijke onderzoek (2016-
2019) en de persoonlijke omstandigheden van verdachte een passende afdoening.
TRANSAKSHON ENTRE MINISTERIO PÚBLIKO I W.S.C.
Den e investigashon Avior a hasi investigashon pa ku labamentu di plaka i aktividatnan
bankario klandestino dor di W.S.C. i varios ko-outor. Den ougùstùs di 2017, bou di mando di
wes komisario, a listra e kasnan di W.S.C i su ko-outornan, i tambe den algun negoshi vinkulá
na e personanan aki.
E resultadonan di e investigashon penal ta konfirmá e sospecho ku den e periodo di 1 di ougùstùs
2011 te ku 15 di ougùstùs 2017, tabatin kuestion di labamentu di plaka intenshonal i
ehersementu di e negoshi di institushon di krédito (internashonal) i di negoshi ku ta manda sèn i
esaki sin permit di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten. Konsekentuemente, Ministerio Públiko
a ofresé W.S.C. un transakshon pa asina prevení mas persekushon penal.
Riba 9 di mart 2020, OM i W.S.C. a sera e akuerdo di transakshon. Den kuadro di e transakshon,
W.S.C. lo paga un suma di NAF 250.000,- i ta renunsiá vários propiedat (inkluso diferente tereno
i edifisio komersial), fondonan riba kuentanan bankario i montantenan di sèn konfiská (durante
di e entrada hudisial).
Ministerio Públiko ta konsiderá e transakshon unu apropiá, teniendo kuenta tambe ku e fechanan
ku a kometé e echo nan (2011-2017), e tempu ku a pasa despues di e konklushon di e
investigashon penal (2016-2019) i e sirkunstanshanan personal di e sospechoso.
