---

 

Dokumentonan ku mester depositá den e registro di UBO

Den kuadro di e lucha kontra labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo na Kòrsou, a introdusí un
obligashon na yüni 2024 pa registrá e Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) den e registro di UBO. For di e
momentu ei, direktiva di kada entidat legal ta obligá pa depositá e vershonnan mas aktual di un seri di
dokumento esensial pa kada UBO registrá den e registro di UBO. E direktiva por apoderá un persona, ku
no ta miembro di e direktiva, pa registrá e deklarashon di UBO na nòmber di e entidat.
E dokumentonan ku mester depositá ta lo siguiente:
• registro di akshonistanan;
• registro di posesornan di sertifikadonan;
• e akta di konstitushon;
• otro aktanan notarial relevante;
• e registro di miembronan;
• e kontrato ku kua a funda e organisashon;
• un organograma ku ta duna splikashon di e struktura di e propiedat;
• otro dokumentonan ku ta duna splikashon di e relashon entre e propiedatnan;
• Eventual apoderashonnan ku ta hunga un ròl den poder di desishon di e entidat.
Ademas, mester entregá un kopia di identifikashon bálido pa kada UBO. Si e persona no ta biba na Kòrsou,
tambe mester presentá un dokumento ofisial di un outoridat ekstranhero ku ta indiká residente di kua
pais e persona ta. E dokumento aki no por ta mas bieu ku seis luna.
E dokumento i datonan ku wòrdu entregá lo keda disponsibel pa outoridatnan ku tin e outorisashon pa
por wak esakinan, te dies aña despues ku e entidat legal a wòrdu eliminá for di e registro komersial. Si un
persona natural stòp di ta UBO, e datonan lo keda disponsibel pa dies aña mas den e registro.
UBO’s tambe tin derecho pa riba petishon, por wak e datonan ku a wòrdu registrá tokante nan mes den
e registro di UBO. Kámara di Komèrsio ta disponsibel pa suministrá e informashon aki riba petishon di e
UBO.

 

---

 

Te deponeren documenten in het UBO-register

In het kader van het tegengaan van het witwassen van geld en financiering van terrorisme in Curaçao is
in juni 2024 een verplichting geïntroduceerd tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s)
in het UBO-register. Het bestuur van elke rechtspersoon is sindsdien verplicht om per geregistreerde UBO
de meest actuele versies van een aantal specifieke documenten in het UBO-register te deponeren. Het
bestuur kan een ander dan de bestuurder van de entiteit machtigen om de UBO-verklaring namens de
entiteit te registreren.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• het aandeelhoudersregister;
• het register van certificaathouders;
• de oprichtingsakte;
• andere relevante notariële aktes;
• het ledenregister;
• het contract waarmee de organisatie is opgericht;
• een organogram dat de eigendomsstructuur inzichtelijk maakt;
• overige documenten die inzicht geven in de eigendomsverhoudingen; en
• eventuele volmachten die een rol spelen bij de uiteindelijke zeggenschap binnen het lichaam.
Daarnaast moeten er per UBO afschriften worden ingediend van een geldig identiteitsbewijs. Indien de
persoon niet woonachtig is in Curaçao, moet ook een officieel document van een buitenlandse autoriteit
worden overgelegd waaruit blijkt van welk land de persoon ingezetene is. Dit document mag niet ouder
zijn dan zes maanden.
De ingediende documenten en gegevens blijven beschikbaar voor inzage door de bevoegde autoriteiten
tot tien jaar na uitschrijving van de rechtspersoon uit het handelsregister. Als een natuurlijk persoon
ophoudt UBO te zijn, blijven diens gegevens eveneens nog tien jaar beschikbaar in het register.
UBO’s hebben bovendien het recht om op verzoek inzage te krijgen in de gegevens die over henzelf zijn
opgenomen in het UBO-register. Deze kunnen op aanvraag worden verstrekt door de Kamer van
Koophandel.