TRANSAKSHON ENTRE OM I FCIB / TRANSACTIE TUSSEN OM EN FCIB

TRANSACTIE TUSSEN OM EN FCIB
Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank (FCIB) door de Bank
van de Nederlandse Antillen (BNA) ingetrokken en heeft het gerecht in eerste aanleg van de
(voormalige) Nederlandse Antillen – op verzoek van BNA – de noodregeling ten aanzien van FCIB
uitgesproken. BNA is de rechtsvoorganger van de huidige Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS) die thans toezicht houdt op het bankwezen.
Als gevolg van de noodregeling staat FCIB tot op heden onder bewind van CBCS. Aanleiding hiervoor was
een Nederlands strafrechtelijk onderzoek naar FCIB, welk onderzoek in 2012/2013 heeft geleid tot een
veroordeling en een transactie voor FCIB. In oktober 2017 en maart 2018 werd onder leiding van de
rechter-commissaris het hoofdkantoor van de FCIB te Curaçao doorzocht. Directe aanleiding voor de
doorzoekingen waren inkomende buitenlandse rechtshulpverzoeken bij het Openbaar Ministerie Curaçao
(OM) ten aanzien van FCIB.
De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek op Curaçao bevestigden het vermoeden dat mogelijk
sprake is van schuldwitwassen door FCIB ten aanzien van een aantal bankrekeningen. Dat heeft ertoe
geleid dat het OM en FCIB een transactieovereenkomst hebben gesloten.
In het kader van de transactie doet FCIB afstand van specifieke rekeningtegoeden. Hiermee zijn deze
rekeningtegoeden uit de bank gehaald. De overige rekeningtegoeden worden uitgekeerd aan de legitieme
rekeninghouders dan wel afgestort in een consignatiekas die in beheer is bij CBCS.
Het OM verwacht dat de transactie bijdraagt aan een spoedige afwikkeling van FCIB als bank waardoor de
noodregeling kan worden opgeheven.

TRANSAKSHON ENTRE OM I FCIB
Riba 9 di òktober 2006 Banko Sentral di Antia Hulandes (Bank van de Nederlandse Antillen – BNA) a
revoká e pèrmti di banko di First Curaçao International Bank (FCIB) i Korte den promé instansia di (èks)
Antia Hulandes – riba petishon di BNA – a dikta e areglo di emergensia pa loke ta trata FCIB. BNA ta e
predesesor hurídiko di e aktual Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten – CBCS), ku aktualmente ta supervisá e sektor bankario.
Komo konsekuensia di e areglo di emergensia, FCIB te aworakí ta bou di mando di CBCS. Motibu di esaki
ta un investigashon penal hulandes riba FCIB, kual investigashon na 2012/2013 a hiba na un sentensia i
un transakshon pa FCIB. Na òktober 2017 i mart 2018, bou di mando di hues komisario, a listra e ofisina
prinsipal di FCIB na Kòrsou. Motibu direkto pa e listramentu aki tabata petishonnan pa asistensia hurídiko
ku tabata drenta di eksterior serka Ministerio Públiko di Kòrsou (Openbaar Ministerie – OM) pa loke ta
trata FCIB.
E resultadonan di e investigashon penal na Kòrsou a konfirmá e sospecho ku probablemente por papia di
labamentu di plaka ku kulpa (‘schuldwitwassen’) dor di FCIB pa loke ta trata un kantidat di su kuentanan
bankario. Esaki a hiba na ku Ministerio Públiko i FCIB a sera un kontrato pa bai di akuerdo ku un
transakshon.
Den kuadro di e transakshon aki, FCIB ta distansiá su mes di montantenan riba kuentanan spesífiko. Ku
esaki a saka e montantenan riba kuentanan aki for di e banko. Lo paga e otro montantenan riba kuentanan
na e doñonan legítimo di e kuentanan, òf lo depositá esaki den un kaha di konsignashon ku ta bou di
supervishon di CBCS.
Ministerio Públiko ta spera ku e transakshon ta kontribuí na un likidashon rápido pa FCIB komo banko ya
asina por kanselá e areglo di emergensia.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact us



Connecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: